江蘇宜興再發億元銀行匯票詐騙大案 |
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據21世紀網8日報道，在貨幣緊縮導致市場資金緊張的情況下，江蘇再發金融詐騙大案。近日在江蘇宜興，有數目不詳的企業被犯罪團夥以優惠貼現利率騙取數億元銀行承兌匯票，得手後，犯罪嫌疑人在逃，恐導致企業破產銀行資金受損。據瞭解，目前僅宜興區域被騙金額至少在5億元以上。正常的銀行承兌匯票貼現，應到銀行辦理，並提供真實貿易背景的發票合同，按當日貼現利率辦理。 該案的作案手段十分簡單：中間人以優惠貼現利率吸引企業將銀票交其貼現，若企業願意延期一月提現的甚至可以免貼現利息，犯罪團夥以此套用企業資金放高利貸，賺取差額利息。宜興票據詐騙案事發於5月29日，當時，重慶一女性商人前來宜興追討3億多銀行承兌匯票資金，卻得知中間人儲浩傑已失蹤。據宜興當地銀行界人士透露，宜興涉案主犯為儲浩傑，目前儲在逃，從互聯網上查詢可知其曾任職務為：無錫市中建鋼構有限公司項目經理。 宜興當地銀行界人士表示：長期以來，當地民間高息放貸興盛，吸引企業和個人參與其中，少數銀行工作人員從中扮演資金掮客，獲取利益。銀行為完成存款考核任務，要求企業簽發無真實需求的銀票，加劇企業成本，企業為降低財務支出，尋求低成本貼現，這都給犯罪分子以可趁之機。我們認為，越是市場資金緊張，在寬松的貨幣政策之下的一些金融風險越容易暴露，各地監管當局應全面加強監管。 |
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